Policial / Judicial: FACTURAS TRUCHAS: LA PATA PROFESIONAL DE LA MEGAEVASIÓN
16/11/2020 | 1384 visitas
La calculadora no deja de sumar cifras. A dos meses y medio de los allanamientos masivos por la llamada “megaevasión”, el monto bajo sospecha acaba de actualizarse: más de 2.400 millones de pesos en facturación apócrifa, según calculan los investigadores federales. Asociación ilícita, alteración dolosa de registro, evasión y administración fraudulenta son las figuras penales que se leen en los hasta ahora 92 hechos delictivos fijados en la acusación que llevaban adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, bajo la supervisión y el aval del Juzgado Federal N° 1, que lidera Ricardo Bustos Fierro. Una compleja causa en la que se analizan más de 15 mil facturas truchas diseñadas, y en la que hasta ahora aparecen imputados dos intendentes (Daniel Salibi, de Mendiolaza, y Cayetano Canto, de Saldán), 48 empresarios o contribuyentes y 18 contadores. En tanto, se analiza la situación legal de personas de muy bajos recursos cuyas claves fiscales fueron utilizadas para generar la facturación apócrifa, según se sospecha. FUENTE: LA VOZ DEL INTERIOR - JUAN FEDERICO
En términos simples,
se persigue a una organización que generaba facturas apócrifas, las que luego
eran vendidas a empresas y particulares que buscaban simular gastos para evadir
el pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).
Como supuesto líder de la presunta asociación ilícita figura
Diego Vieyra Ferreyra, quien permanece detenido.
Los contadores
Entre los
diversos roles que los investigadores de la Justicia federal y de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) han ido anotando en el
enorme organigrama de la causa, a los contadores les han guardado un lugar
destacado.
Al menos
ocho de estos profesionales investigados pasaron varios días detenidos, aunque
ya todos salieron de la cárcel. No obstante, unos pocos todavía tienen prisión
domiciliaria.
La
persecución legal contra los contadores ha generado inquietud en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), ya que no es común que
sus asociados integren las causas penales.
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Facturas truchas: las “pantallas” de la megaevasión
Casco (de la
firma Corphone), Sarmiento (de Corebi SA), Dellamagiore y Ribera
(Softkey-Bornix), Pollano (Ghione SA), Lozano (UrbisCargo), Malusardi (HC3
Global Reserch Group SA), Gleser (Nesat) y Morselli y Boero (Mitre SA) son
algunos de los estudios y contadores que quedaron en medio de esta
investigación, según apuntaron diferentes fuentes consultadas.
¿Cuál es el
reproche general en la causa contra los profesionales? Ellos son quienes
habrían firmado los balances de las empresas ahora sospechadas de haber
utilizado esas facturas apócrifas para simular gastos y así intentar evadir la
carga impositiva, siempre de acuerdo al expediente que se instruye en la torre
de Tribunales Federales de Córdoba.
En ese
sentido, el presidente del CPCE, José Simonella, planteó que entre los
contadores colegiados existe preocupación en dos direcciones a raíz de esta
mega investigación .
“Por un
lado, en caso de que los profesionales sean responsables, desde la institución
nos preocupamos por el daño y la reputación general”, explicó.
Y continuó:
“Pero no siempre está claro el alcance de la responsabilidad de los
profesionales en este tipo de casos. Muchas veces se certifica el balance sin
tener toda la información de la firma disponible, sino que se hace sobre un
muestreo. Porque el profesional ve lo que el cliente le deja ver. Además, el
listado de las llamadas ‘facturas apoc’ (por apócrifas) que publica la Afip
puede ser posterior al balance que firmó el contador”.
Por ello,
Simonella advirtió que desde el CPCE están analizando que “las
responsabilidades que asumen los profesionales son cada vez mayores”.
Y completó
que en la actualidad el CPCE está trabajando con la Justicia provincial para
“explicar bien el alcance de la tarea profesional”, con la idea de que los
funcionarios judiciales puedan conocer de manera clara de qué manera los
contadores realizan su trabajo.
A pagar
En otro
aspecto vinculado con el avance de la investigación por la megaevasión, en una
nota publicada la semana pasada adelantábamos que tras la difusión mediática de
esta causa, en Córdoba se había incrementado de manera notable la recaudación
tributaria.
En ese
sentido, fuentes de la Afip precisaron ahora que en agosto la recaudación se
había incrementado en un 30 por ciento en comparación con el mismo mes del año
anterior, lo que daba un valor similar, inflación mediante.
Pero después
de los allanamientos del 31 de ese mes, en septiembre el cobro de tributos
trepó un 43 por ciento.
Y en octubre
la cifra fue un 60 por ciento mayor en relación con el mismo mes de 2019, un
crecimiento considerado inédito a nivel nacional.
Incluso,
varios de los empresarios imputados en el marco de la megaevasión ya ofrecieron
regularizar sus deudas millonarias con la Afip, con la idea de intentar
morigerar la persecución judicial en contra de ellos.
En ese
sentido, fuentes que siguen bien de cerca este expediente remarcaron que ha
llamado mucho la atención que empresarios que hoy tienen todos sus bienes
inhibidos, al igual que sus cuentas, hayan ofrecido adelantos millonarios a la
Afip con el objetivo de acelerar el acuerdo con ese organismo.
Llamativa liberación de un empresario imputado
La
Cámara había denegado su excarcelación unos días antes.
Cinco días
después de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara –por mayoría– la
excarcelación del empresario Cristian Debarre por evasión impositiva en la
causa de las facturas truchas, el juez Ricardo Bustos Fierro le otorgó la
libertad.
Fuentes tribunalicias
y de la defensa explicaron que quien en los papeles figura sólo como el
apoderado de la firma Corphone resultó beneficiado por la nueva legislación
tributaria que permite la extinción de la ley penal cuando se abona el monto de
la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Afip. Bajo el argumento de las
cárceles colapsadas y con la amenaza cierta del Covid-19, el empresario
recuperó la libertad mientras continúa el proceso en su contra.
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